案防工作动态简报范文
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【第一篇】：信用社20xx年上半年案防工作总结，信用社案防工作总结
011 年上半年案防工作总结20xx年 上半年，我社按照省联社、市办事处案防工作的总 体安排，结合银监会“内控和案防制度执行年”活动的有关 要求，在具体工作实际中强化内控管理，深化履职意识，认 真查找案防管理存在的风险点和隐患，提高了全体员工依法 合规经营意识和案防制度执行力，为进一步促进我社依法经 营、合规经营，进一步提高我社风险管理水平、各项业务平 稳、跨越发展真正起到了保驾护航作用。
一、落实机制，明确责任 落实机制， 落实机制 为了扎实有效开展案防活动，我县联社从年初开始就落 实了案件防控目标责任制，一是按照榆次联社经验层层签订 目标责任制，明确各层次的目的和任务，包括县联社与各部 室负责人及基层负责人、部室负责人及各网点负责人与员工 分别签订目标责任书共 385 份；与各基层负责人签订了《党 风廉政建设责任书》《清收不良贷款责任书》等 38 份。二 、 是实行领导包片负责制，领导班子成员进行包片负责并指定 了各片网点的督导联系人。理事长为辖内案件防控工作的第 一责任人。
二、落实制度，注重实效 落实制度， 1.落实学习培训。
1.落实学习培训。按照全年阶段性工作部署和《寿阳县 落实学习培训 农村信用社员工教育培训方案》安排，我县联社对全员教育 培训工作主要做到了“四性”：一是全面性，教育培训内容基 本涵盖全面业务 ；二是针对性，根据各类员工的知识结构 及岗位职责，结合省联社《案防知识测试题》和“合规操作 102项”等规定有针对性地实施岗位技能与应知应会知识培 训 ；三是互动性，采取教学互动模式结合开展劳动竞赛和 岗位技术比武，进一步激励员工“一专多能”；四是警示性， 采取公开处理全辖通报和内部处理批评教育相结合的方法、 加强警示教育，提高从业人员自觉抵制违规行为的自觉性。
同时联社明确了机关人员进行集中学习，各网点由主任组织 学习， “内控和案防制度执行年”活动小组办公室进行指导、 督促， 同时由联社组织在六楼职工培训中心进行了18期 （次） 达305人参加的各类培训，主要学习了各项业务操作流程、 各项信贷管理以及违规处罚制度，分别由联社邀请省银校周 国梁、卢慧琴老师、县检察院等专家和各部门经理主讲上述 制度业务，并结合实际工作中检查存在的问题进行了生动的 讲解。
上半年，组织各网点会计进
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为深入贯彻落实十八大三中全会和中纪委会议精神，本着标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的工作方针，结合本行实际，特制订本年度案防工作计划。 一、总体工作目标 一是预防为主，查防结合，确保全行无重大经济案件和重大责任事故发生； 二是标本兼治，着力构建集信贷、会计、财务、科技、电子银行、安全保卫等制度为一体的案件防控长效机制； 三是纠正行业不正之风，着力提升高效、清正廉洁的行业形象； 四是强化职能部门监督检查和内控管理力度，力争把风险隐患消灭于萌芽状态； 五是不断完善、健全制度建设，落实责任追究制度，尽快实现案防工作规范化和制度化。 二、具体工作目标任务分解和细化 （一）各单位、职能部门月度工作计划。 1、审计稽核部及其他相关职能部门、每月开展不低于一次的飞行检查和定期合规检查，并将结果进行汇总和通报整改。 2、相关职能部门、每月开展不少于一次的相关条线的风险提示活动。 3、各单位、职能部门每月对本单位、部门的所有员工进行九种人排查和跟踪监控记录；并对本单位的借、假、冒名贷款进行认定、清理和催收，在每月10日前完成不良贷款的认定工作。 4、安全保卫部门每月组织实施不低于一次的安全保卫检查和防突发事件预案演练活动。 （二）各单位、职能部门季度案防工作计划。 1、各单位兼职合规管路员、按季对本单位业务经营及安全保卫等状况进行案防工作自查，并于季后15日内上报合规风险部； 2、各单位合规代表、风险管理员、委派会计、安全员、兼职审计员按季进行履职报告，并于每季后15日内上报合规风险部； 3、行长室每季度向董事会提交合规、内控报告和风险管理报告，由合规风险部负责并在每季后15日内完成； 4、相关职能部门、每季度组织开展不低于一次的合规、制度培训活动； 5、人事监察部、审计稽核部、每季度组织开展一次员工日常行为排查和员工账户排查活动。 6、每季度、行领导亲自组织开展不低于一次的案件防控通报和分析会议活动。 7、运营管理部和计财部、每季度组织开展不低于一次的柜面业务风险排查和员工账户管理排查活动。 8、信贷管理部、计财部和财富中心，每季度组织开展不低于一次的大额资金风险管理排查活动。 9、审计稽核部和合规风险部、每个季度组织开展不低于一次的跟踪检查和督查问题整改活动。 10、办公室每个季度组织开展不低于一次的声誉风险排查活动。 11、
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四季度，支行加强内控管理，把依法合规经营、防范案件事故作为立行之本，采取有效措施，强化制度执行，有效地防范和杜绝了各类案件事故的发生，为支行各项业务健康稳定发展奠定了良好的基础。
一、加强业务风险核查。
加强对高风险柜员和高风险业务环节的管理工作，认真落实核查制度，不断加强监督核查力度，严格坚持谁核查、谁负责、谁回复的原则，认真分析判断每一笔风险事件，保证各类可能风险事件得到及时核查、及时发现、及时处置。
对各级部门检查发现的问题，明确专人及时进行落实整改，对查询及时核实回复。同时，利用晨会的形式点评上日工作情况，采取表扬与批评相结合、奖励与处罚相结合的方法，减少差错、提高业务操作水平。
二、提高部门负责人的管理履职。
支行要求部门经理及运营授权人员牢固树立守土有责的意识，切实承担起事中控制与现场管理的职责，扎实做好业务操作的基础管理工作，切实消除风险隐患，确保各部门的业务客观、准确、真实发生。
同时，支行充分利用业务监控系统，加强对大额存取款、异常资金划付、违规开户等风险事件进行日常监控。将重要业务、重要环节、重要部位、重要时段纳入日常检查范围，通过采取突然性检查、滚动检查等形式，防止案件的发生。
三、加强员工的风险防范意识教育。
支行要求分管行长及部门负责人在日常工作中，经常性教育和引导员工增强风险防范意识，在业务过程中不能有丝毫的松懈情绪，把风险防范意识贯穿于业务操作的各个环节，防止触碰五禁类违规操作红线，结合业务风险案例教育员工树立案件防范意识和自我保护意识，增强工作责任心和执行规章制度的自觉性，防止随意操作引起风险事件。
支行始终坚持每日二次晨会制度、坚持每周部门例会制度，通报案例宣传、加强制度学习，针对错综复杂的社会经济形势，强化开展对员工的合规廉政教育，认真为员工算好经济账、亲情帐、名誉帐、前途帐，教育大家认清形势、把握好自己。通过这种广泛、深入、持续地教育学习，引起员工思想共鸣，自觉远离违规经营及经济犯罪。
四、规范员工日常管理与行为动态
本季，支行持续开展了员工可疑行为排查，由支行领导班子成员直接对员工开展背靠背、一对一约谈，重点对高利贷、社会非法集资等不良行为交流意见和看法，分析了这两种违法行为的危害性，达成遵纪守法的共识。通过约谈，支行领导加深了对员工的了解，把控了员工的思想作风，掌握了其工作状态和日常行为；同时，也为员
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无论多么完美的内控制度，如果得不到有效的执行，也只能是聋子的耳朵--一种摆设而已。合规经营是我行稳健运行的内在要求，也是防范金融案件的基本前提，是每一个员工必须履行的职责，同时也是保障自己切身利益的有力武器。通过开展内控和案防制度执行年活动，使我对合规有了更加深刻的认识：合规操作涉及信合各网点、各部门，覆盖金融业务的每一个环节，我行必须将合规意识渗透到每一名员工，使其明确合规经营意义重大。 首先，合规经营是防范我行操作风险的需要。合规经营是规范操作行为，遏制违规违纪问题和防范案件发生，全面防范风险，提升经营管理水平的需要。因为合规与我行的成本控制、风险控制、资本回报等银行经营的核心要素具有正相关的关系，能为信用社创造价值，而且有效的合规经营能将合规风险消除于无形。 其次，合规经营是完善我行制度体系的需要。信用社赖以生存的质量效益源于依法合规经营，源于产生质量和效益的每一个环节，源于每一个岗位的每一位员工。所以信用社的发展一定要以合法、合规经营为前提，这样才能从源头上预防风险。 再次，合规经营是落实科学发展观，实现发展目标的重要保证。因为合规经营就是为业务保驾护航的，是为了更好地促进业务发展服务的。在发展、开拓业务和同业竞争中，只有紧紧遵循合规经营的理念，提高管理的质量，才能保证信用社的经久不衰。 那么，怎样才能使合规经营深入人心，促进信用社的健康发展？我认为，惟有做到五个到位： 一要道德教育到位。思考方式决定行为和成就。必须让合规的观念和意识渗透到信用社每一个员工的血液中，渗透到每个岗位、每个业务操作环节中，营造重操守、讲合规、促案防的良好氛围，促使所有员工在开展经营管理工作时能够遵循法律、规则和标准。一是强化法纪意识。积极开展法制教育，增强员工的防范意识、法律意识；用现实的案例教育身边的人，使员工将法纪规范熔铸在自己思想中。二是强化奉献意识。引导员工加强自身修养，学会心理调控，不盲目与人攀比，防微杜渐，面对各种诱惑保持高度的警觉性；正确处理好群体与个体、个体与社会、个体与个体利益得失的矛盾。三是强化自觉意识。引导员工树立正确的人生观和价值观，自觉地运用各种社会规范指导和检点自己的行为，使自己循规蹈矩。四是强化集体意识。引导每个员工珍爱集体荣誉，关心集体的共同利益、共同目标、共同荣誉，增强集体观念。 二要执行能力到位。根据自身的改革和发展的形势，制定尽可能详尽的业务
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《内控案防工作心得体会》是一篇好文章，觉得应该跟大家分享，改了一下错别字，觉得好就请收藏下。
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内控案防工作心得体会篇1
无论多么完美的内控，如果得不到有效的执行，也只能是聋子的耳朵一种摆设而已。是我行稳健运行的内在要求，也是防范金融案件的基本前提，是每一个必须履行的职责，同时也是保障自己切身利益的有力武器。通过开展内控和案防制度执行年活动，使我对合规有了更加深刻的认识：合规操作涉及信合各网点、各部门，覆盖金融的每一个环节，我行必须将合规意识渗透到每一名员工，使其明确合规经营意义重大。
首先，合规经营是防范我行操作风险的需要。合规经营是规范操作行为，遏制违规违纪问题和防范案件发生，全面防范风险，提升经营管理水平的需要。因为合规与我行的成本控制、风险控制、资本回报等银行经营的核心要素具有正相关的关系，能为信用社创造价值，而且有效的合规经营能将合规风险消除于无形。
其次，合规经营是完善我行制度体系的需要。信用社赖以生存的质量效益源于依法合规经营，源于产生质量和效益的每一个环节，源于每一个岗位的每一位员工。所以信用社的发展一定要以合法、合规经营为前提，这样才能从源头上预防风险。再次，合规经营是落实科学发展观，实现发展目标的重要保证。因为合规经营就是为业务保驾护航的，是为了更好地促进业务发展服务的。小编 在发展、开拓业务和同业竞争中，只有紧紧遵循合规经营的理念，提高管理的质量，才能保证信用社的经久不衰。
那么，怎样才能使合规经营深入人心，促进信用社的健康发展?我认为把习惯性的合规操作工作嵌入各项业务活动之中，让合规的习惯动作成为习惯的合规操作。四是正确处理好合规经营与业务发展的辨证关系，只有合规经营，业务才能更好更快地发展，在合规的基础上创新，在创新的平台上达到更高质量和更有效益的合规。
三要合规操作到位。合规操作，从我做起。合规不是一日之功，违规却可能是一念之差。一是管好自己。自尊自爱是员工自我培养自立能力、防腐拒变能力和风险防范能力的基础，员工要从保护自己、保护家人的立场，切实提高自身防微杜渐的能力。二是监督别人。不轻易相信别人，留心观察身边人，善于及时提出对异常业务处理的疑问，对自己经手的复核和授权业务警惕性负责并追问到底。三是坚持流程。流程制是解决合规经营、防范资金风险的最
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近期，我行开展了银行案件防控学习活动，案例中以权谋私、滥用职权的领导干部和职员，不仅毁了自己的前程，也损害了国家和人民的利益和银行的形象，最终受到了法律的制裁，走进了铁窗高墙。加强内部控制、防范化解经营风险，是银行经营管理永恒的主题。真正把强化内控管理、全员防范案件落到实处，是一项长期的综合工程。结合这次学习和切身工作，我想谈谈以下心得体会。 第一，银行员工必须在思想上树立案防意识，坚持职业操守。一旦在工作上防范意识差，私欲膨胀，就会使人生观、价值观偏离了正确方向；在思想上道德观念失衡，就会把手中的权力，当成了谋取不义之财的工具。加强法制学习，增强法制观念，树立风险防范意识。特别是我们这些入行一两年的青年员工，刚走上工作岗位不久，没有足够的法律专业知识，思想中罪与非罪、违规与违法的界限十分模糊。因此，更要在日常工作和生活中加强学习，充实自己。这几年银行职业犯罪之所以呈上升趋势，其中重要一条是忽视了思想方面的教育，平时只强调业务工作的重要性，忽视了干部职工的思想教育，没有正确处理好思想政治工作与业务工作的关系，应此既要进行正面教育，又要坚持经常性的案例警示教育，使干部职工加固思想防线，经常警示自己莫伸手，伸手必被捉，从而为消除金融犯罪打下良好的群众基础和思想基础，经济案件的保证。 第二，加强制度建设，加大制度执行力度，严禁有章不循、违章操作。建立和健全制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，加大制度的执行力度，全方位筑牢防范案件风险的屏障，让有章不循、违章操作无处可循。银行号称三铁：铁制度、铁算盘、铁帐本。正因为有了银行的三铁，银行在百姓心中才是可以信赖的。规章制度的执行与否，取决于广大员工对各项规章制度的清醒认识与熟练掌握程度，有规不遵，有章不遁是各行业之大忌。为此要认真抓好制度建设，一方面要根据我们一线柜员工作的特点，组织学习，通过学习，使各岗位人员真正做到明职责、细制度、严操作。有效的事前防范与监督是预防经济案件的重要环节，本岗位的自我检查与自我免疫是第一位的；其次可采取定期或不定期的自检自查、上级检查、交叉互查等方法，及时发现和纠正工作中的偏差，对业务工作的各个环节进行有效的内控与制约。 第三，从每一位员工做起，严格落实风险防范规章制度，提高三种能力，争做四个表率。这三种能力，一是提升管理能力，放宽眼界，找准自身定位，思考谋划长远工作;善于抓住重点、难点和薄
查看全文>>>1、人生应如蜡烛一样，从头燃到底，永远都是光明的。
2、人生有两种状态，要么赶紧死，要么精彩的活着。
3、苦难难以长久，坚毅的人总会出头。
4、藤生树死缠到死，藤死树生死也缠。
5、莫以善小而不为，莫以恶小而为之。
6、今天付出的每一滴汗水，他日定能换成每一个成就。
7、与其祈求生活平淡点，不如祈求自己强大点。
8、心情不好的时候，好想要你来到我身边，给我一个拥抱。
9、与其做名人的翻版，不如做自己的正版。
10、世界上未有未完成的故事，只有未死的心。
11、没有谁能够告诉我幸福的正确含义，因为幸福只是幻觉。
12、立志如山，行道如水；如山坚定，如水曲达。
13、你永远看不见我眼里的泪，因为你不在时我才会哭泣。
14、你不喜欢我，这是病，得治，一定要治。
15、胜利的火种需要您去点燃，把握现在，点燃胜利之火吧。
16、努力吧，世上没有比今天更年轻的你了。
17、让你难过的事情，有一天，你一定会笑着说出来。
18、努力吧，你要对得起你所受过的苦。
19、时间并不可怕，可怕的是不知道何时是个尽头。
20、这个世界本来就是痛苦的，没有例外的。
21、要求别人是很痛苦的，要求自己是很快乐的。
22、命运的变化犹如月之圆缺，对智者无妨害。
23、誓言变成了谎言，我的心被你撕成了碎片。
24、笨人寻找远处的幸福，聪明人在脚下播种幸福。
25、到不了的就是永远、忘不了的就是曾经。
26、随缘不是得过且过，因循苟且，而是尽人事听天命。
27、爱自己的孩子是人，爱别人的孩子是神。
28、竹笋虽然柔嫩，但它不怕重压，敢于奋斗、敢于冒尖。
29、每一个优秀的人，都有一段沉默的时光。
30、对错不论大小，善恶不分轻重，就像黑色与白色！
31、我已经不记得当初的回忆，因为那只是过眼云烟。
32、人生，就是一场盛大的遇见。若你懂得，就请珍惜！
33、懒汉可以撕掉日历，但不能留住时间。
34、不一次次受伤，怎会一点点坚强。
35、哑巴永远不会妙语连珠，无手照样能够妙笔生花。
36、就算生活是个悲剧，也要做一个上品青花瓷。
37、祸患常积于忽微，而智勇多困于所溺。
38、不是因为有希望才去努力，而是努力了，才能看到希望。
39、生活中的每一件事，都可以用三个字总结：会过去。
40、人们总是在努力珍惜未得到的，而遗忘了所拥有的。
41、我们在不同的路上行走，不曾回头张望彼此的幸福。
42、还以为分开
查看全文>>>1、事业上得寸进尺，生活中不论短长，何愁事业无成。
2、说一句谎话，要编造十句谎话，何苦呢？
3、你是我的眼，会永远拿着灯为我引路。
4、生活的道路一旦选定，就要勇敢地走到底，决不回头。
5、我不知将去何方，但我已经在路上。
6、喜欢花的人是会去摘花的，然而爱花的人则会去浇水。
7、要勇于承认自己所犯的错误，并承担其带来的责任。
8、不要老在别人面前倾诉你的困境袒露你的脆弱。
9、笑声给生活带来甜美，使之像玫瑰园中的花朵一样芬芳。
10、逃避只能逃避当时，永远逃避不了现实。
11、等待着一个透着温情的微笑，你不来，我不老。
12、爱很难投入，但一旦投入，便更难走出。
13、现在的拼命努力，不过是让自己日后有想要就买的魄力。
14、不要抱怨命运，勤奋能改变一切。
15、一页页翻过的是阅读，一步步走过的是历程。
16、谁的双手，曾牵起我毕生的幸福。
17、谁拒绝父母对自己的训导，谁就首先失去做人的机会。
18、等你发现时间是贼了，它早已偷光你的选择。
19、人不仅要做好事，更要以正确的方式做好事。
20、功德无量只是一个形容词，不管任何功德都是有量的。
21、人生最终的价值在觉醒和思考的能力，而不只在于生存。
22、人不要等明天，因为没有人知道明天。
23、摆脱浅薄和低俗的最好办法就是读书。
24、上帝从不抱怨人们的自私，人们却总埋怨上帝的不公平。
25、只有大胆地去放弃一段感情，才会收获一段回忆。
26、我们可以耐心等，幸福可以来的慢一些，只要它是真的。
27、爱情就像一场戏。戏演完了就结束了。
28、发脾气那是本能。压制脾气那是本事。
29、就算全世界离开你，还有一个我来陪。
30、刚要想想未来，现实却给我一巴掌！
31、不努力怎么知道我能行，不拼搏怎么知道我还行？
32、梦境还没有结束，所有的故事都停滞。
33、我们不能控制机遇，却可以掌握自己。
34、一个人有一个人的自由，两个人有两个人的甜蜜。
35、学会宽容，要有一颗宽容的爱心！
36、越是对前途迷茫的时候，就越是想做得更多。
37、说真的，不要太在乎一个人，那样只会玩死你自己。
38、多情人隐藏情感，远远要比无情人隐藏冷酷困难得多。
39、流过泪的眼睛更明亮，滴过血的心灵更坚强！
40、在人之上要看得起人，在人之下要看得起自己！
41、醒不来的是身体，不能解脱出的是灵魂。
42、我是对的，给我们的生命创造了
查看全文>>>1、光芒是不可能照遍所有的地方的，由光的地方就一定有影子。
2、等，无止境的等，而思念却填满了我的心。
3、一条路不能回头，就是一生要走许多路，有成长之路。
4、你别问其中的故事，等你再长大点，会恋爱了，会想念了，甚至会怨恨了，你会明白的。
5、你的兴趣就是怂恿两个男人一起度过终身吗？
6、我会送你红色的玫瑰，你别拿一丝眼泪相对。
7、每个人心中都住着一个孩子，每个女孩子心里都有一座城堡。
8、有想法却做错事的人很多，他们的言行也不一定会被倾听者正确接受，倾听者会把它化为自己的理解。
9、我觉得，人活着一定是没意义的，但是，活下去的话说不定能找到有趣的事，如你见到那花，如我见到你。
10、被光芒包围着的事物背后，也存在着阴影，悲伤的阴影。
11、如果你是魔女，我只要化身魔王就可以了。
12、时间不会让你忘了他，只会让你习惯没有他。
13、人们之所以能怀抱希望，是因为他们看不见死亡。
14、我们各自从故事里的主角变成了配角，然后从配角变成了那个路人甲。
15、我做不到的由你来，你做不到的由我来！
16、放下顾虑，剪掉烦恼，勇敢往前走吧，你会看到，一个新的自己。
17、人类的心里住着一只野兽，纯粹，凶猛，无法驯养，那是一只叫做嫉妒的野兽。
18、我只想带着这与任何人任何事无关的爱情，走去一个人的天荒地老。
19、或许他就连听见你的声音都觉得是遭罪，你又何苦狼狈叫的声嘶力竭都要去追。
20、过去我没有来得及珍惜的人，请你们珍惜自己。过去没有来得及珍惜我的人，请珍惜现在或将来的人吧！
21、我可做不到，为了不认识的人去做对自己没好处的事情。
22、让我爱你两天，有你的那天和没你的那天。
23、总躲在自己的角落里是什么都改变不了的。
24、尽可能预想所有残酷的可能性、因为现实永远让你无法预警，而且又吝于给人慈悲。
25、脸上的快乐，别人看得到。心里的痛又有谁能感觉到。
26、我觉得你很幸福，因为你可以选择爱我或不爱我，而我只能选择爱你或更爱你。
27、只有瞬间的美才能被称为艺术。
28、绝望之种也会因：某个东西而成长对，那就是希望哦。正因为存在着希望，才会孕育出绝望！表与里，却又一纸之隔这就是希望与绝望哦！
29、我是有多失望才会希望没遇见过你。
30、这世上的所有事情都是有始有终的，好的行为有好的结果，等待坏的行为，只能是坏的结果，人们称其为因果。有一天，当你直面难以忍受的
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